佰能盈天第三届董事会第七次会议多项决议出炉

2025年3月31日，北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场会议、现场投票表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由孙丽主持，董事会秘书乔瑞列席。此次会议审议通过了多项议案：

审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高资金收益，在确保不影响公司正常经营及控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品。2025 年任一时点持有未到期的理财产品余额最高不超过 35,000 万元（含 35,000 万元），其中购买保本浮动收益理财产品的金额不超过 3,000 万元，非保本浮动收益理财产品的金额不超过 32,000 万元。使用期限至 2025 年 12 月 31 日止，投资额度可循环使用。在上述额度范围内投资期限在 1 个月内的可赎回理财产品授权财务负责人审批；投资其他理财产品授权总经理审批，公司财务部门负责组织实施。该议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司因经营及资金使用计划需要，拟向银行申请总计不超过 8 亿元的综合授信，综合授信期限为 2 年，额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内。授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、票据贴现等，并申请公司以自有资产在有关业务项下对银行提供担保，在上述额度范围内由公司授权总经理审批相关事宜，公司财务部门负责组织实施。该议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，依照相关规定，提议聘任杨波先生担任公司副总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，杨波先生具备任职资格，不属于失信联合惩戒对象。此议案无需提交股东大会审议。

审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，因涉及关联交易，关联董事孙丽、张宏伟、王会卿、杨波、弓晓慧回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案 》，鉴于本次董事会会议部分议案尚需提交股东大会审议，拟定于 2025 年 4 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

相关公告中有《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》可备查。

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