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反洗钱金额是多少

100次浏览     发布时间:2025-01-19 15:38:05    

反洗钱金额的标准如下:

法人、其他组织和个体工商户之间

金额100万元以上的单笔转账支付。

个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间

金额20万元以上的款项划转。

现金收付

金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付。

跨境交易

人民币20万元以上或外币等值1万美元以上的转账划拨。

自然人向境外划款

报告标准为人民币20万元以上或外币等值1万美元以上。

这些标准旨在帮助金融机构和相关部门有效识别和报告可疑交易,从而防止和打击洗钱活动。